8月20日，山东晋煤明水化工集团有限公司2019年度股东会、董事会、监事会在3#办公楼五楼会议室召开。

    股东代表晋煤集团煤化工事业部党支部副书记李新民、公司董事长孙洪海，第五届董事会成员、第五届监事会成员、总经理、财务总监参加会议。孙洪海主持会议。

    因晋煤集团派出董监事改选，本年度三会依次召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2019年度第一次股东会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议。第五届董事会第二次会议表决通过了《关于对公司上次董事会决议执行情况的汇报》等十三项议案。第五届监事会第二次会议表决通过了《公司2018年度监事会工作报告》等四项议案。2019年度第一次股东会议表决通过了《关于对公司2018年股东会决议执行情况的汇报》等十二项议案，并选举产生新任董事常万利、王孔善、邰旭、申志敏，选举产生新任监事张华鹏、郭敏。

    新任董事参加第五届董事会第三次会议，会议表决通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于公司董事委托代签的议案》，并选举常万利为公司副董事长。

    新任监事参加第五届监事会第三次会议，会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张华鹏为公司监事会主席。

    议程全部顺利通过后，新当选的公司副董事长、监事会主席、董事及上一任副董事长、监事会主席分别发言。

    李新民副书记向新任副董事长、监事会主席、董监事表示祝贺。李新民副书记向大家介绍了2018年煤化工板块的生产经营情况，分析了国内经济形势，对公司在抢抓发展机遇、传承发扬传统文化以及承担社会责任等方面给予了充分肯定。他讲到，2013年开始，孙洪海董事长运筹帷幄，带领公司实现了凤凰涅槃，完成了华丽转身，摆脱了窘迫局面。明水公司抢抓发展机遇，新项目自2017年建成投产后，公司走上了良性、健康、可持续的发展轨道。与此同时，公司自上而下地将优秀传统文化和现代企业管理有机融合，做到了知行合一。优秀传统文化已经深入明化人的骨髓和灵魂，使得各级人员在思维方式、行为方式、心智模式等方面都获得较大的提升和改善，成为了明化人做人做事的指引。前不久，台风“利奇马”过境引发了章丘地区严重的洪涝灾害，在抗洪救灾过程中，明水公司出人出力、捐资捐物，充分发扬了大企风范、履行了社会责任。李新民对公司在抗洪救灾中所作的贡献表示深深的敬意！最后，李新民提出三点希望：一是要保持好安全环保稳定；二是要在革命性降成本上下功夫；三是不忘初心，牢记使命，坚持走好煤化联动的路子。

    孙洪海董事长向新任副董事长、监事会主席、董监事表示祝贺，并欢迎新任董监事到公司任职，对上任董监事对明水公司工作的大力支持表示感谢！

    孙洪海向各位董监事介绍了明水公司实施退城进园、实现转型升级的艰辛历程，并指出目前公司正处于一个关键的爬坡阶段，宁阳项目已全面进入设备安装阶段，全体明化人对宁阳项目信心满满。公司将充分认清发展趋势，顺应时代潮流，按照“三确保、三推动”的工作思路，确保基础产能不缩减、确保安全环保稳定、确保资金链安全，推动宁阳项目顺利进展、推动老系统立项改造、推动对外合作，实现企业快速、高质量发展。